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鹏起科技发展股份有限公司 九届四十一次董事会

发表时间:2019-07-10 13:48  

股票代码:600614 900907 股票简称:*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号:临2019-084

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

鹏起科技发展股份有限公司董事会已于2019年7月2日向全体董事以电子邮件方式发出了关于召开公司第九届董事会第四十一次会议通知,九届四十一次董事会于2019年7月6日在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座18楼公司会议室以现场加通的方式召开,应参加表决董事6名,实参加表决董事5名,公司监事和高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司董事会监事会换届的议案》。

表决结果:5票同意、0票否决、1票弃权。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网的《关于董事会及监事会换届选举的提示性公告》。

2、《关于聘任宋雪云女士担任公司总经理的议案》。

表决结果:5票同意、0票否决、1票弃权。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网的《关于聘任宋雪云女士担任公司总经理的公告》。

3、《关于宋雪云女士代行公司董事会秘书职责的议案》。

表决结果:5票同意、0票否决、1票弃权。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网的《关于宋雪云女士代行公司董事会秘书职责的公告》。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2019年7月9日

备查文件:

1、《九届四十一次董事会决议》

2、《关于聘任公司总经理的独力董事意见》

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